Facilitazione delle procedure antiriciclaggio a seguito del “decreto semplificazioni” Pubblicato il 30 Ottobre 2020 da Avv. Enrico Sisini In tema di procedure antiriciclaggio, nel caso in cui i clienti siano in possesso di un’identità digitale con livello massimo di sicurezza pari ad “almeno significativo”, si renderà più semplice […]
Superbonus 110% e verifica antiriciclaggio Pubblicato il 23 Settembre 2020 da Avv. Enrico Sisini Come noto Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77/2020, ha previsto il c.d. superbonus del 110%: vale a dire lo sconto in fattura o […]
Osservazioni sul “position paper” di confindustria Pubblicato il 8 Luglio 2020 da Avv. Enrico Sisini Già a livello intuitivo, appare chiaro che il fenomeno e l’emergenza dovuta al COVID-19 siano fortemente idonei ad influire nell’ambito della “compliance” ai modelli organizzativi ex D.lgs. n. 231/2001. Sul […]
