NMA - Network Modelli Aziendali
  • NMA
    • Mission
    • Il Team
    • Dove siamo
    • Politica sulla privacy
    • Uso dei cookie
  • Servizi
    • Normativa antiriciclaggio
    • Documento di Valutazione dei Rischi
    • GDPR
    • ISO 9001
    • Modello organizzativo 231
    • Rating di legalità
  • Contatti
  • News
    • Antiriciclaggio
    • Antitrust
    • Generale
    • Modello 231
    • Privacy
    • Rating di legalità
    • Sentenze
  • Menu

Archivio autore: Avv. Enrico Sisini

Facilitazione delle procedure antiriciclaggio a seguito del “decreto semplificazioni”

Pubblicato il 30 Ottobre 2020 da Avv. Enrico Sisini
In tema di procedure antiriciclaggio, nel caso in cui i clienti siano in possesso di un’identità digitale con livello massimo di sicurezza pari ad “almeno significativo”, si renderà più semplice […]

Superbonus 110% e verifica antiriciclaggio

Pubblicato il 23 Settembre 2020 da Avv. Enrico Sisini
Come noto Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77/2020, ha previsto il c.d. superbonus del 110%: vale a dire lo sconto in fattura o […]

Osservazioni sul “position paper” di confindustria

Pubblicato il 8 Luglio 2020 da Avv. Enrico Sisini
Già a livello intuitivo, appare chiaro che il fenomeno e l’emergenza dovuta al COVID-19 siano fortemente idonei ad influire nell’ambito della “compliance” ai modelli organizzativi ex D.lgs. n. 231/2001. Sul […]

Articoli recenti

  • Riforma degli appalti e contestazione 231: rischio esclusione dalle gare.
  • Interesse e vantaggio dell’ente alla luce dei recenti approdi giurisprudenziali
  • Dichiarazione fraudolenta: condannata anche la società
  • La Cassazione sull’applicabilità del D.lgs. n. 231/2001 alle società unipersonali
  • Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e prescrizione

Commenti recenti

    Archivi

    • Gennaio 2023
    • Luglio 2022
    • Maggio 2022
    • Aprile 2022
    • Febbraio 2022
    • Novembre 2021
    • Ottobre 2021
    • Maggio 2021
    • Marzo 2021
    • Febbraio 2021
    • Gennaio 2021
    • Dicembre 2020
    • Novembre 2020
    • Ottobre 2020
    • Settembre 2020
    • Luglio 2020
    • Giugno 2020
    • Maggio 2020
    • Aprile 2020
    • Marzo 2020
    • Febbraio 2020
    • Gennaio 2020
    • Ottobre 2019
    • Settembre 2019
    • Giugno 2019
    • Maggio 2019
    • Dicembre 2018
    • Ottobre 2018
    • Giugno 2018
    • Maggio 2018

    Categorie

    • Antiriciclaggio
    • Antitrust
    • Generale
    • Modello 231
    • Privacy
    • Rating di legalità
    • Sentenze

    Meta

    • Accedi
    • Feed dei contenuti
    • Feed dei commenti
    • WordPress.org

    NMA - Network Modelli Aziendali
    | Dove siamo | Contatti | Politica sulla privacy | Uso dei cookie | Mappa del sito |