Pubblicati da UIF gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali Pubblicato il 13 Gennaio 2021 da Avv. Alessandra Palma Con una comunicazione dello scorso 10 novembre l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato una comunicazione con la quale ha aggiornato gli schemi di anomalia adottati nel 2010 […]
Facilitazione delle procedure antiriciclaggio a seguito del “decreto semplificazioni” Pubblicato il 30 Ottobre 2020 da Avv. Pasquale Longobucco e Avv. Enrico Sisini In tema di procedure antiriciclaggio, nel caso in cui i clienti siano in possesso di un’identità digitale con livello massimo di sicurezza pari ad “almeno significativo”, si renderà più semplice […]
Superbonus 110% e verifica antiriciclaggio Pubblicato il 23 Settembre 2020 da Avv. Pasquale Longobucco e Avv. Enrico Sisini Come noto Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77/2020, ha previsto il c.d. superbonus del 110%: vale a dire lo sconto in fattura o […]
Webinar gratuito: Il Covid entra in azienda Pubblicato il 19 Giugno 2020 da Ing. Luca Bacilieri Il Team NMA organizza un webinar gratuito dal titolo “Il Covid entra in azienda: adempimenti in materia di privacy, modello 231 e antririciclaggio”. L’evento terrà il 6 luglio 2020 dalle […]
Il rischio antiriciclaggio al tempo del Covid-19 Pubblicato il 17 Giugno 2020 da Avv. Pasquale Longobucco Si segnalano alcune raccomandazioni (Comunicato) predisposte dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia (UIF) in materia di antiriciclaggio nell’attuale situazione di emergenza sanitaria. Il timore è l’esposizione del sistema economico-finanziario […]
